RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 21.595

Fecha y
Horario
A CONVENIR
DURACIÓN
3 horas
Online y/o
Presencial

Incluye estudio en Plataforma virtual o a Distancia

N

Cobertura
Sence

OBJETIVO GENERAL

  • Conocer los modelos de atribución de responsabilidad penal.
  • Conocer y analizar los distintos delitos incorporados en la ley 20.393
  • Conocer y aplicar mecanismos de prevención de estos delitos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este programa está dirigido a Abogados o todas aquellas personas que quieran implementar, diseñar e interiorizarse en el Modelo de Prevención de Delito en las empresas.

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN

  • Necesidad de una cultura ética y de transparencia dentro de la Empresa.
  • Concientización de riesgos.
MÓDULO 2

LEY 19.913 DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LEY 20.393 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

  • Actores que generan responsabilidad para la Persona Jurídica.
  • Catálogo de Delitos.
  • Modelo de Prevención
MÓDULO 3

LEY 21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS

  • Modificaciones a la normativa existente.
  • Categorías de Delitos y Nuevos Delitos.
  • Nuevas reglas de responsabilidad de las personas jurídicas y sujetos responsables.
  • Atenuantes y agravantes.
MÓDULO 4

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

  • Identificación de riesgos.
  • Protocolo, procedimiento, canal de denuncias.
  • Sanciones caso de incumplimiento: regulación interna de la Empresa.
MÓDULO 5

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY DE DELITOS ECONÓMICOS

  • Identificación de Riesgos.
  • Protocolos y Procedimientos.
  • Sujetos Responsables Independientes.
  • Evaluación periódica por 3° independientes.

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