Fecha y
Horario
A CONVENIR
Horario
A CONVENIR
DURACIÓN
3 horas
Online y/o
Presencial
3 horas
Online y/o
Presencial
Incluye estudio en Plataforma virtual o a Distancia
Cobertura
Sence
OBJETIVO GENERAL
- Conocer los modelos de atribución de responsabilidad penal.
- Conocer y analizar los distintos delitos incorporados en la ley 20.393
- Conocer y aplicar mecanismos de prevención de estos delitos.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este programa está dirigido a Abogados o todas aquellas personas que quieran implementar, diseñar e interiorizarse en el Modelo de Prevención de Delito en las empresas.
MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN
- Necesidad de una cultura ética y de transparencia dentro de la Empresa.
- Concientización de riesgos.
MÓDULO 2
LEY 19.913 DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LEY 20.393 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Actores que generan responsabilidad para la Persona Jurídica.
- Catálogo de Delitos.
- Modelo de Prevención
MÓDULO 3
LEY 21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS
- Modificaciones a la normativa existente.
- Categorías de Delitos y Nuevos Delitos.
- Nuevas reglas de responsabilidad de las personas jurídicas y sujetos responsables.
- Atenuantes y agravantes.
MÓDULO 4
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS
- Identificación de riesgos.
- Protocolo, procedimiento, canal de denuncias.
- Sanciones caso de incumplimiento: regulación interna de la Empresa.
MÓDULO 5
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
- Identificación de Riesgos.
- Protocolos y Procedimientos.
- Sujetos Responsables Independientes.
- Evaluación periódica por 3° independientes.
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 21.595
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